Üst Menü
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ
MOBİL UYGULAMALARIMIZ
Üst Menü
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ
MOBİL UYGULAMALARIMIZ
Toronto-Dominion Bank’ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD’li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank’ın Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. TD Bank’ın 1,8 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiğini belirten Garland, diğer kurumların hukuki yaptırımlarıyla ABD’nin TD Bank’a toplamda yaklaşık 3 milyar dolarlık ceza kestiğini kaydetti. Garland, TD Bank’ın mali suçun gelişmesine olanak tanıyan bir ortam yarattığını belirterek, “TD Bank, ABD tarihinde Banka Gizliliği Yasası kapsamında hatalarını kabul eden en büyük banka ve tarihte kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası oldu.” dedi. Bankanın aldığı cezanın Banka Gizliliği Yasası kapsamında verilen en büyük ceza olduğuna da dikkati çeken Garland, ABD Adalet Bakanlığının bir bankaya ilk kez günlük para cezası kestiğini kaydetti.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada da Mali Suçlarla Mücadele Birimince (FinCEN) TD Bank’a kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 1,3 milyar dolar tutarında “rekor düzeyde” ceza kesildiği bildirildi.
TD Bank’ın ABD’deki büyük bankalar arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu cezanın, ABD Hazine Bakanlığı ve FinCEN tarihinde bir mevduat kuruluşuna karşı verilen en büyük ceza olduğu vurgulandı. Açıklamada, TD Bank’ın ayrıca kendi çalışanlarını ilgilendiren şüpheli faaliyetleri zamanında tespit etmekte de başarısız olduğu ifade edildi.
ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada, TD Bank’a kara para aklama karşıtı yasalarla ilgili ihlaller nedeniyle para cezası verildiği duyuruldu. TD’nin ABD’deki perakende bankacılık operasyonlarının yeterli risk yönetimini ve denetimini gerçekleştiremediği belirtilen açıklamada, bunun sonucunda ABD’deki iştirakinin yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı geliri aklamak için kullanıldığı aktarıldı. Açıklamada, TD’nin söz konusu yasalara uymak ve risk yönetimi eksikliklerini düzeltmek için önlemler uygulamasının da talep edildiği bildirildi.Fed’in bu eyleminin; ABD Adalet Bakanlığı, New Jersey Bölge Savcılığı, FinCEN ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) tarafından alınan cezai ve düzenleyici eylemlerle gerçekleştirildiğine işaret edilerek, kurumlar tarafından uygulanan toplam cezanın 3,09 milyar dolar olduğu belirtildi.
TD Bank Group Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Bharat Masrani ise yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Kara Para Aklamayı Önleme programımızın hatalarının tüm sorumluluğunu üstlendik ve taahhütlerimizi yerine getirmek için gereken yatırımları, değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapıyoruz. Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönem. Bu hatalar benim CEO olarak görev yaptığım dönemde gerçekleşti ve tüm paydaşlarımızdan özür dilerim.” ifadelerini kullandı.
Haber bültenimize kayıt olun
Gelişmelerden anında haberdar olmak için haber bültenimize kaydolun ve en güncel haberleri kaçırmayın!
Verilerinizin korunmasını önemsiyoruz.
Gizlilik Politikamızı
okuyun.
İlgili Haberler
Tarım Ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ve kırmızı ete hile karıştıran firmaları açıklamaya başladı. Yapılan denetimlerde, bazı firmaların kırmızı et yerine tavuk eti ve hatta at eti kullandığı tespit edildi. Bu skandal, gıda güvenliği konusunda endişeleri artırdı. EN ÇOK HİLE LAHMACUNDA YAPILIYOR Bir köfte firmasının köfte ve dönerinde domuz eti tespit edilmesi, skandalı […]
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. AKARYAKIT FİYATLARI 1 GÜN ARAYLA 2 KERE DEĞİŞTİ Geçtiğimiz günlerde motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bugün de benzin fiyatlarına 64 kuruş zam geldi. Pompaya yansıyan zamlarla birlikte İstanbul’da benzinin litresi 43 lira 69 kuruş, motorinin litresi ise 43 lira […]
Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına yapılacak zamma kilitlenirken gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrilmiş durumda. İŞÇİNİN ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 40 Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Orta Vadeli Program’da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5. Bu nedenle temmuz ayında ara zam almayan işçi kesiminin minimum zam beklentisi yüzde 40. […]
Tekirdağ‘ın Çerkezköy ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri müdahale ediyor. ALEVLER KISA SÜREDE FABRİKAYI SARDI Yangın, saat 23.00 sıralarında Çerkezköy ilçesinde Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan bir kozmetik fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikayı sardı. İLGİLİ HABER Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın […]
Dünyanın ve Türkiye’nin en varlıklı insanlarını paylaşan Forbes Dergisi, 2024 yılı için geçerli güncel listesini kamuoyuna duyururken, Türk milyarderlerin yaşadığı servet değişiklikleri gündem oldu. BİR SENEDE SERVETİNİN YARISINDAN FAZLASINI KAYBETTİ 2023 yılında paylaşılan listede, 5.3 milyar dolarlık mal varlığı ile ilk sırada yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, yalnızca bir yılda varlığının […]
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca-Cola grubuna gelen yeni zammı duyurdu. 22 EKİM SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK Yapılan açıklamaya göre, 2,5 litrelik Coca-Cola’nın fiyatı 60 TL’ye yükseliyor. Zamlı fiyatlar, 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren yürürlüğe girecek. İLGİLİ HABER Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın 1,5 LİTRESİ 45 […]
Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın 2 Ekim’de ilk kez yayınlamaya başladığı taklit-tağşiş ürünler listesinde, aralarında ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf da olmak üzere birçok işletmede domuz etinin kullanıldığı ortaya çıktı. SIRRA KADEM BASMIŞTI Bakanlığın “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesine de dahil ettiği Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş ise haberlerin ortaya çıkması sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. […]
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 4 Ekim haftasında 28 milyar 100 milyon lira artarak 14 trilyon 954 milyar 353 milyon liraya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 4 Ekim itibarıyla 28 milyar 100 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 926 milyar 253 milyon liradan, 14 […]
Manisa‘nın Salihli ilçesinde mısır tarlalarına zarar veren 300 kiloluk domuz, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan izinle avcılar tarafından avlandı. BAKANLIKTAN İZİN ALDILAR Salihli’nin kırsal Emirhacılı Mahallesi’nde, son bir haftadır mısır tarlaları zarar gören çiftçiler mahallede nöbete başladı. Çiftçiler tarlalarına çok büyük bir yaban domuzun zarar verdiğini belirledi. Önce Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin alındı, ardından […]
Türkiye‘de eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2023 yılında 0,9 puan azalarak yüzde 13,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2024’te yayımlanan 2023 yılına ilişkin yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerine ilişkin düzeltme yaptı. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk […]
